🏢 MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

🔍 ANÁLISIS FORENSE – PARTIDA 14617092

1️⃣ DATOS CLAVE

• Nombre: MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

• Partida: N° 14617092

• Constitución: 20 de Enero de 2021

• Notario de Constitución: MONICA MARGOT TAMBINI AVILA (Lima)

• Capital Social: 💰 S/ 1,000.00 (un mil soles)

• Acciones: 1,000 acciones de S/ 1.00 cada una

• Domicilio: Lima

• Objeto Social: Gestionar proyectos inmobiliarios. Comercialización. Consultoría.

• Estado Actual: EN LIQUIDACIÓN (desde 11/04/2023)

2️⃣ SOCIOS FUNDADORES

• ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45440883) – 999 acciones (99.9%) – INVESTIGADO. Dueño absoluto de MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

  
  

• CESAR ABRAHAM SARMIENTO TORRES (DNI 45008848) – 1 acción (0.1%) – Mismo socio que en MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C. (Partida 14898819) .

  
  

⚠️ Dato CRÍTICO: MARKAGROUP CENTRO S.A.C. es la empresa de ITALO ARBULU ORTEGA. Él es el dueño con el 99.9% de las acciones.

3️⃣ GERENTES GENERALES – LÍNEA DE TIEMPO

• 20/01/2021: SADA ANGELICA GORAY CHONG (DNI 40323242) – Nombramiento inicial.

• 18/08/2022: SADA GORAY renuncia. JUAN CARLOS WATANABE GORAY (DNI 41483169) asume.

• 01/12/2022: WATANABE renuncia. GONZALO AUGUSTO BEDOYA ROBINSON (DNI 10221091) asume.

• 11/04/2023: BEDOYA es revocado al disolverse la empresa.

• 11/04/2023: WALTER GUTIERREZ LEANDRO (DNI 08517301) es nombrado Liquidador.

  
  

⚠️ Dato CRÍTICO: SADA ANGELICA GORAY CHONG fue gerente de la empresa de ITALO ARBULU ORTEGA. Ella y ARBULU operan juntos en MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

4️⃣ NOTARIOS INTERVINIENTES

• MONICA MARGOT TAMBINI AVILA (Lima) – Constitución (20/01/2021).

• FRANCISCO JAVIER VILLAVICENCIO CARDENAS (El Callao) – Estructura de poderes (18/08/2022). Legalizó Libro de Actas N° 1. Disolución y Liquidación (11/04/2023).

  
  

⚠️ FRANCISCO VILLAVICENCIO CARDENAS es el notario que cierra la empresa. Mismo patrón que en MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. (Partida 14504020) .

5️⃣ ESTRUCTURA DE PODERES (18/08/2022)

Los mismos apoderados que en las otras empresas del grupo MARKAGROUP.

APODERADOS TIPO "A" (Bancario – hasta S/ 50,000)

• JUAN CARLOS WATANABE GORAY (DNI 41483169)

• GONZALO GABRIEL SANJINEZ MENA (C.E. 000992197)

APODERADOS TIPO "B" (Bancario – sin límite con firma conjunta)

• ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45440883) – INVESTIGADO

• GABRIELA PÉREZ COSTA PISCOYA (DNI 10059156)

  
  

APODERADOS TIPO "C" (Contractual – hasta S/ 150,000)

• GISELLA MATZUNAGA MENDEZ (DNI 42187332)

• ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45440883) – INVESTIGADO

• GABRIELA PÉREZ COSTA PISCOYA (DNI 10059156)

• JUAN CARLOS WATANABE GORAY (DNI 41483169)

  
  

APODERADOS TIPO "D" (Procesales – sin límite)

• GABRIELA PÉREZ COSTA PISCOYA (DNI 10059156)

• MARCELA PAOLA SIU-HA ARIAS LOPEZ (DNI 44509342)

• ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45440883) – INVESTIGADO

• GIULIANA DEL CARMEN PAIRAZAMAN MESONES (DNI 46083890)

• GISELLA MATZUNAGA MENDEZ (DNI 42187332)

  
  

APODERADOS TIPO "E" (Laborales)

• GONZALO GABRIEL SANJINEZ MENA (C.E. 000992197)

• GISELLA MATZUNAGA MENDEZ (DNI 42187332)

APODERADOS TIPO "F"

• ERIKA PAOLA AGÜERO PUENTE (DNI 10374570)

6️⃣ DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN (11/04/2023)

• Fecha de Disolución: 11 de Abril de 2023

• Causal: Inciso 8) del Artículo 407° LGS – Acuerdo de la Junta General de Accionistas.

• Liquidador Designado: WALTER GUTIERREZ LEANDRO (DNI 08517301)

  
  

APODERADOS PARA LIQUIDACIÓN (A SOLA FIRMA)

• ITALO ALEJANDRO ARBULU ORTEGA (DNI 45440883) – INVESTIGADO

• GABRIELA PÉREZ COSTA PISCOYA (DNI 10059156)

• MARCELA PAOLA SIU-HA ARIAS LOPEZ (DNI 44509342)

  
  

⚠️ Dato CRÍTICO: ITALO ARBULU ORTEGA es dueño, apoderado y liquidador de facto de MARKAGROUP CENTRO S.A.C. , su propia empresa.

7️⃣ COINCIDENCIAS CON LAS OTRAS EMPRESAS MARKAGROUP

Fechas Clave:

• 20/01/2021: Constitución de MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

• 18/08/2022: MARKAGROUP CENTRO S.A.C. , MARKAGROUP INMOBILIARIA S.A.C. y MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. renuevan sus estructuras de poder el mismo día.

• 11/04/2023: Liquidación de MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

• 12/04/2023: Liquidación de MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C.

  
  

⚠️ Dato CRÍTICO: MARKAGROUP CENTRO S.A.C. y MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. se liquidan con un día de diferencia (11 y 12 de abril de 2023). Ambas con ITALO ARBULU ORTEGA como apoderado y WALTER GUTIERREZ LEANDRO como liquidador.

8️⃣ INCONGRUENCIAS DETECTADAS

INCONGRUENCIA 1 – ARBULU ES DUEÑO Y SADA GORAY SU GERENTE

• ITALO ARBULU ORTEGA es dueño (99.9%). SADA ANGELICA GORAY CHONG es su gerente.

• Conclusión: ARBULU y SADA GORAY operan juntos. Ella trabaja para él en MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

INCONGRUENCIA 2 – CAPITAL MÍNIMO (S/ 1,000)

• Empresa con S/ 1,000 de capital pero objeto social ilimitado.

• Conclusión: Es una empresa instrumental de ARBULU.

INCONGRUENCIA 3 – LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA

• Se disuelve por acuerdo propio, no por quiebra.

• Conclusión: Es una liquidación planificada para cerrar antes de la investigación.

INCONGRUENCIA 4 – ARBULU APODERADO EN LIQUIDACIÓN DE SU PROPIA EMPRESA

• Es dueño (99.9%) y además apoderado en liquidación.

• Conclusión: ARBULU nunca pierde el control de MARKAGROUP CENTRO S.A.C.

INCONGRUENCIA 5 – WALTER GUTIERREZ LEANDRO ES LIQUIDADOR EN DOS EMPRESAS

• GUTIERREZ es liquidador de MARKAGROUP CENTRO S.A.C. (11/04/2023) y de MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. (12/04/2023).

• Conclusión: GUTIERREZ es el liquidador de cabecera del grupo MARKAGROUP.

INCONGRUENCIA 6 – CESAR SARMIENTO TORRES APARECE EN DOS EMPRESAS

• SARMIENTO TORRES es socio minoritario en MARKAGROUP CENTRO S.A.C. (1 acción) y en MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C. (10 acciones).

• Conclusión: Es el "socio técnico" de la red. Su función es prestar su nombre para cumplir el requisito legal de tener más de un socio.

9️⃣ PRESUNTOS DELITOS

DELITO 1 – LAVADO DE ACTIVOS

• MARKAGROUP CENTRO S.A.C. es una empresa instrumental con capital mínimo (S/ 1,000) creada por ITALO ARBULU ORTEGA.

• Sirve como vehículo para canalizar fondos de origen ilícito.

DELITO 2 – ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

• ARBULU controla MARKAGROUP CENTRO S.A.C. (99.9%) y es apoderado en liquidación.

• SADA GORAY fue su gerente.

• GUTIERREZ es liquidador sin control real.

DELITO 3 – SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS

• La liquidación es voluntaria y planificada. No hay causa real.

• Se disuelve para evitar la investigación.

🔟 CONCLUSIONES

1. MARKAGROUP CENTRO S.A.C. es la empresa de ITALO ARBULU ORTEGA. Él es el dueño con el 99.9% de las acciones.

2. SADA ANGELICA GORAY CHONG fue su gerente. Ella y ARBULU operan juntos.

3. Los mismos apoderados que en las otras empresas MARKAGROUP.

4. Liquidación voluntaria para cerrar la empresa de ARBULU antes de la investigación.

5. WALTER GUTIERREZ LEANDRO es liquidador de MARKAGROUP CENTRO S.A.C. y de MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C.

6. MARKAGROUP CENTRO S.A.C. y MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. se liquidan con un día de diferencia. Es un acto coordinado.

7. CESAR SARMIENTO TORRES es el "socio técnico" que presta su nombre en MARKAGROUP CENTRO S.A.C. y en MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C.

1️⃣1️⃣ RECOMENDACIONES

🔍 Investigar a WALTER GUTIERREZ LEANDRO – Es liquidador de MARKAGROUP CENTRO S.A.C. y de MARKAGROUP DESARROLLOS S.A.C. ¿Es testaferro?

🔍 Revisar los activos de MARKAGROUP CENTRO S.A.C. – ¿Tenía terrenos, propiedades o contratos? ¿Se transfirieron?

🔍 Investigar la relación ARBULU – SADA GORAY – ¿Por qué SADA GORAY era gerente de la empresa de ARBULU?

🔍 Cruzar con las otras empresas MARKAGROUP – CENTRO , DESARROLLOS , INMOBILIARIA , NORTE S.A.C. y NORTE LOTES.

🔍 Investigar a CESAR SARMIENTO TORRES – Aparece en MARKAGROUP CENTRO S.A.C. y en MARKAGROUP NORTE LOTES S.A.C. ¿Es un testaferro profesional?

1️⃣2️⃣ ANEXOS

📎 Constitución de MARKAGROUP CENTRO S.A.C. (20/01/2021 – Notario TAMBINI).
📎 Estructura de poderes (18/08/2022 – Notario VILLAVICENCIO).
📎 Disolución y Liquidación (11/04/2023 – Notario VILLAVICENCIO).